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公司召开独立董事委员会2020年第一次会议、第三届董事会第四十二次会议

发布时间:2020-11-20 文章来源: 阅读次数: 文字大小:【

  2020年11月19日,中国机械设备工程股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议、董事长同公司独立董事专题沟通会、独立董事委员会2020年第一次会议、第三届董事会薪酬委员会第五次会议、第三届董事会第四十二次会议在中设集团大厦依次召开。

  公司董事长白绍桐主持了董事长同公司独立董事专题沟通会,就公司经营情况、董事会运行情况、发展战略等议题听取了现场参会的独立董事的意见和建议。此次专题沟通会是按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》最新有关要求举行的,是完善公司治理的又一重要举措。

  独立董事委员会2020年第一次会议围绕公司2021-2023年持续关连交易专题事项,听取了独立财务顾问和公司主管部门的专题汇报,审议了相关议案。独立董事委员会在考虑独立财务顾问就有关持续关连交易协议的公平性及合理性的推荐意见后,批准了以上事项。

  公司第三届董事会第四十二次会议由白绍桐董事长主持。会议审议通过了公司董事调整、聘任公司总经理、副总经理、公司机构调整、公司2020年中层干部换届方案、公司未来三年持续关连交易和提请召开公司2020年第三次临时股东大会等议案。提请召开股东大会的公告于同日在香港联交所网站及公司外网上发布。

  最后,公司新一届领导班子与全体董事见面,并就公司发展及当前工作等议题进行了深入沟通和交流。

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